Chainalysis: 900 000 биткоинов связаны с нелегальной деятельностью

Сервис для отслеживания транзакций на блокчейне сообщил, что почти $10 млрд в криптовалюте хранится на кошельках преступников, крадущих цифровые деньги или использующих их для продажи чужих персональных данных и запрещенных веществ

Количество биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, достигло 892 тыс. монет, согласно данным сервиса по анализу блокчейна Chainalysis, который предоставляет инструменты для отслеживания транзакций. По текущему курсу этого почти $10 млрд в криптовалюте.

Больше всего биткоинов обращается на даркнет-рынках, где пользователи продают запрещенные вещества, краденные личные данные и прочую нелегальную продукцию. В этой сфере задействовано 585 тыс. BTC. Еще 99 тыс. BTC хранится на кошельках мошенников, которые, например, предлагают пользователям удвоить количество криптовалюты, если те отправят ее на определенный адрес. Таким способом хакеры, взломавшие Twitter в июле, собрали почти $120 тыс. в Bitcoin.

Приблизительно 205 тыс. BTC помечены сервисом, как украденные. В частности речь идет о взломах криптобирж. Вдобавок к этому еще 3 тыс. BTC относятся к другим преступным отраслям. При этом только 0,32% транзакций в сети биткоина связаны с незаконной деятельностью.